Ample descinderi la evazioniști din comerțul cu alimente și materiale de construcții

256 de percheziții au avut loc în simultan în zece județe din Români,printre care și în Vâlcea, într-o acțiune fără precedent ca mărime, desfășurată de DIICOT, IGPR și Poliția de Frontieră. Sunt vizați suspecții de evaziune și contrabandă și depozitele en gros de alimente și materiale de construcții. Au avut loc percheziții și în Buzău.

Procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală,  împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. și I.G.P.F., au procedat la destructurarea unui grup infracțional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obținerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operațiuni de import sau achiziții / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operațiunilor realizate și / sau înregistrarea de operațiuni nereale, în scopul obținerii rambursării ilegale de TVA.

În acest scop, sunt în curs de efectuare un număr de 256 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Giurgiu, Argeș, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiș, Bihor, Constanța și Vâlcea.

În mod concret, activitatea infracțională a vizat tranzacțiile comerciale intracomunitare cu zahăr și a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme. Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește suma de 40 milioane de euro anual.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală urmează a fi conduse, în vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, față de care s-a început urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 4, 8, 9 din Legea nr. 241/2005 și spălarea banilor, prev. și ped. de art. 23 din Legea nr. 656/2002.

Suportul informativ al operațiunii a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații și D.G.I.P.I. Activitatea investigativă a procurorilor D.I.I.C.O.T. a beneficiat și de aportul calificat al conducerii A.N.A.F. precum și al Gărzii Financiare – Comisariatul General.

La realizarea acțiunii au participat efective de jandarmi din cadrul Jandarmeriei Române – Gruparea Mobilă „Vlad Țepeș”.