Percheziţii la suspecţii de falsificare carduri bancare din Franţa şi Italia
• O grupare formată din 30 de membri este acuzată că a falsificat carduri bancare şi a montat dispozitive de tip skimming la ATM-uri din Franţa şi Italia !
În cursul zilei de marţi, 6 septembrie, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti, împreună cu poliţiştii din Italia au efectuat 20 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Suceava, Gorj, Vaslui, Buzău, Teleorman, Botoşani, Caraş-Severin, Dolj şi Vâlcea. Descinderile au avut loc în cadrul unei acţiuni ce a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de falsificare de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată electronică falsificate, deţinerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronica, accesul ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi proxenetism. Anchetatorii au suspiciunea că, începând cu anul 2013, membrii grupului infracţional organizat au desfăşurat atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul Franţei şi Italiei, activităţi de skimming (montarea aparaturii artizanale de copiere a datelor de identitate a card-urilor folosite la ATM-uri de clienţii diferitelor bănci din ţările mai sus menţionate), au falsificat instrumente de plată electronică pe care le-au folosit pentru retragerea de numerar sau achiziţionarea de produse de vestimentaţie şi încălţăminte de la mai multe societăţi comerciale din Italia.
Din punct de vedere al structurii organizatorice a grupării, poziţia de lider şi coordonator al grupului de 30 de membri a fost ocupată de către inculpatul Nazare Mihai zis ”Moşu” sau ”Tătucu”, persoană cu influenţă şi legături în cele mai importante grupări din lumea interlopă. S-a reţinut, totodată, că inculpatul Nazare Mihai a coordonat pe teritoriul Italiei şi Elveţiei o activitate de obţinere de venituri de pe urma practicării prostituţiei de către persoane recrutate din România. Cu ocazia percheziţiilor au fost găsite şi ridicate următoarele bunuri: 3 hard disk-uri, 5 laptop-uri, 1 tabletă, 30 de suporţi optici, 2 memory stick-uri, 15 telefoane mobile, 10 cartele SIM, 9 carduri bancare, suma de 20.000 de lei, precum şi suma de 4.100 de euro. Valoarea prejudiciului estimat este de 60.000 de euro. Autorităţile judiciare din Italia au emis faţă de inculpatul Nazare Mihai şi alţi şase membri ai grupului infracţional organizat mandate europene de arestare, ce urmează să fie puse în aplicare de autorităţile judiciare competente. Simultan, în cadrul aceleiaşi operaţiuni, au avut loc percheziţii şi pe teritoriul Italiei, sincronizate şi coordonate de către procurorii din cadrul Procuraturii Republicii din Monza. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi din cadrul structurilor teritoriale din judeţele Argeş, Vâlcea, Suceava, Gorj, Vaslui, Buzău, Teleorman, Botoşani, Caraş – Severin şi Dolj, Compartimentelor de urmăriţi din cadrul D.G.P.M.B., Inspectoratului de Poliţie din judeţele în care s-au efectuat percheziţiile şi al Jandarmeriei Române, poliţişti din Italia, precum şi un reprezentant Europol – EC3 (Centrul European Cybercrime). Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale, Serviciul Român de Informaţii şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
