Vâlceanul Dan Leasă, trimis în judecată de DNA pentru mai multe înșelăciuni de milioane de euro
S-a dispus arestarea, dar nu e de găsit!
• Vâlceanul Dan Leasă este acuzat de DNA de constituirea unui grup infracțional, înșelăciune în formă continuată (34 de acte materiale), spălare de bani în formă continuată (358 acte materiale), spălare de bani în formă continuată (22 acte materiale)
• Procurorii anticorupție notează, în comunicatul remis presei, că acesta a coordonat și controlat operațiunile financiare și a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obținute prin infracțiuni, organizând formal activitatea de evidență contabilă a societății PRIME GROUP SRL.
La solicitarea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție, Tribunalul București a dispus arestarea preventivă, în lipsă, pentru 30 de zile a lui Dan Leasă, acuzat de constituire a unui grup infracțional, înșelăciune în formă continuată (34 de acte materiale), spălare de bani în formă continuată (358 acte materiale), spălare de bani în formă continuată (22 acte materiale), după ce a prejudiciat Marfin Leasing cu peste 8,5 mil. euro.
Potrivit anchetatorilor, la sfârșitul lunii ianuarie 2008, Dan Leasă, împreună cu Cristina-Otilia Paladie și alte persoane, a constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune în dauna SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA, în prezent S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMÂNIA) SA, pentru obținerea de beneficii financiare, grup care a acționat coordonat până la sfârșitul lunii iunie 2008.
În calitate de lider al grupului, Dan Leasă ar fi creat, după cum susțin anchetatorii, prin diverse modalități aparența existenței bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale de vânzare-cumpărare cu SC EGNATIA LEASING IFN (ROMÂNIA) SA, organizând și coordonând totodată activitatea de broker a SC PRIME GROUP SRL, având drept scop racolarea și atragerea de firme utilizatoare cărora le-a acordat „consultanță”, le-a depus documentațiile și le-a susținut cererile pentru obținerea de finanțări în sistem leasing în dauna parții vătămate.
Procurorii anticorupție notează, în comunicatul remis presei, că acesta a coordonat și controlat operațiunile financiare și a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obținute prin infracțiuni, organizând formal activitatea de evidență contabilă a societății PRIME GROUP SRL.
În ceea ce privește mecanismul de fraudare, anchetatorii precizează că acesta a constat în încheierea de către firma de leasing a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziționării a 74 de utilaje de construcții, cu SC PRIME GROUP SRL, societate comercială coordonată și condusă de membrii grupului infracțional.
În aceeași perioadă, prin persoane interpuse, inculpatul Dan Leasă a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt, suma totală de 30.023.984,90 lei (transferată de către inculpata Paladie Cristina-Otilia din contul SC PRIME GROUP SRL).
Ulterior, cunoscând proveniența infracțională a acestor sume de bani, în scopul disimulării originii ilicite a sumei respective, inculpatul Dan Leasă a transferat, prin mai multe operațiuni bancare 29.638.608,92 lei, sumă de bani ce a fost introdusă într-un circuit financiar complex.
Din aceeași sumă totală de bani, tot prin persoane interpuse, inculpatul Dan Leasă a retras cu titlu de „plăți diverse” (disimulând adevărata natură a provenienței sumelor de bani) suma de 202.500 lei în numerar, printr-un număr de 22 de operațiuni.
Prejudiciul cauzat S.C. MARFIN LEASING IFN (ROMÂNIA) S.A. este în valoare de 31.770.417,71 lei, echivalentul a 8.515.572,4 euro.
Dan Leasă a mai trimis în judecată pentru fapte similare la data de 08 martie 2013, într-un dosar din care s-a disjuns prezenta cauză.
